Wirtschaftsrecht
Geldwäsche (Transparenzregister)
Im Kampf gegen Geldwäsche spielt das Transparenzregister eine entscheidende Rolle. Wir unterstützen Sie dabei, die geldwäscherechtlichen Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Transparenzregister, zu erfüllen und Ihr Unternehmen vor den Risiken von Geldwäsche und den damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen zu schützen.
Spezialwissen, das im Detail entscheidet.
Bußgelder vermeiden und Transparenzregister-Pflichten nach dem GwG rechtssicher erfüllen
Mit der gesetzlich verankerten Geldwäscheprävention und insbesondere der Einführung der Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregister aller juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz wurden Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt. Mit unserer rechtlichen Expertise begleiten wir Sie, damit Ihr Unternehmen sicher und transparent aufgestellt ist. Wir wissen, wie herausfordernd es sein kann, die komplexen Vorschriften des Geldwäschegesetzes korrekt umzusetzen.
Wir unterstützen Sie dabei, wirtschaftlich Berechtigte eindeutig zu identifizieren und die Eintragungen im Transparenzregister korrekt vorzunehmen. Dabei achten wir darauf, dass Ihre Eintragungen stets aktuell und regelkonform bleiben, um Bußgelder zu vermeiden.
Unser Ansatz umfasst nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Pflichten, sondern auch die Entwicklung effizienter Prozesse, die Risiken langfristig minimieren. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir praxisnahe Lösungen, die auf Ihre Unternehmensstruktur abgestimmt sind.
Mit unserer Expertise sorgen wir dafür, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während wir Ihre rechtliche Sicherheit gewährleisten.
Leistungen im Überblick
Was wir konkret für Sie tun.
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter & Komplexe Konzernstrukturen
- Geldwäscherechtliche Pflichten (GwG): Umfassende, praxisorientierte Beratung zu den gesetzlichen geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für Unternehmen nach dem Geldwäschegesetz.
- Prüfung der Registerpflicht: Detailgenaue Prüfung, ob, ab wann und in welchem konkreten Umfang ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe transparenzregisterpflichtig ist.
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: Rechtssichere Ermittlung, Identifizierung und juristische Einordnung des oder der wirtschaftlich Berechtigten (fiktiv oder tatsächlich).
- Analyse von Kontrollstrukturen: Tiefgehende Analyse komplexer, oft verschachtelter Beteiligungs-, Stimmrechts- und Kontrollstrukturen in Unternehmen.
- Unmittelbare & mittelbare Kontrolle: Präzise Prüfung von unmittelbarer und mittelbarer Kontrolle durch Gesellschafter, Treugeber, Poolvereinbarungen oder strategische Dritte.
- Mehrstufige Holdingstrukturen: Spezialisierte Beratung bei mehrstufigen Unternehmens-, Konzern- und internationalen Holdingstrukturen zur lückenlosen Rückverfolgung der Kontrollkette.
Meldemanagement, Registerpflege & M&A-Transaktionen
- Meldungen zum Transparenzregister: Fachmännische Vorbereitung, rechtssichere Formulierung und formgerechte Vornahme von Erst- und Änderungsmeldungen zum Transparenzregister.
- Eintrags-Audit & Bestandsprüfung: Gründliche Prüfung bereits bestehender Transparenzregistereintragungen auf lückenlose Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.
- Fortlaufende Daten-Aktualisierung: Schnelle Aktualisierung von Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten bei Adressänderungen, Namenswechseln oder Staatsangehörigkeitswechseln.
- Meldepflicht bei Strukturänderungen: Beratung zu den sofortigen Meldepflichten bei Gesellschafterwechseln, M&A-Transaktionen, Anteilsübertragungen und internen Umstrukturierungen.
- Nachweis- & Belegdokumentation: Unterstützung bei der rechtssicheren Beschaffung, Strukturierung und Dokumentation aller erforderlichen Nachweise, Organigramme und Auszüge für die Compliance-Akte.
- Transparenzregister im M&A-Prozess: Umfassende Prüfung transparenzregisterrechtlicher Sonderfragen und Risiken bei Unternehmenskäufen, Due-Diligence-Prüfungen und Beteiligungserwerben.
Unstimmigkeitsmeldungen, BVA-Bußgeldverfahren & GwG-Compliance
- Bearbeitung von Unstimmigkeitsmeldungen: Sofortige Prüfung und rechtliche Aufarbeitung von Unstimmigkeitsmeldungen (z. B. durch Notare oder Banken) und Begleitung bei deren Klärung.
- Behörden- & Registerkorrespondenz: Strategische Unterstützung und Übernahme der formellen Korrespondenz mit der registerführenden Stelle (Bundesanzeiger Verlag) und Aufsichtsbehörden.
- Prävention von Bußgeldern: Zielgerichtete Beratung zur aktiven Vermeidung von empfindlichen Bußgeldern, Strafzahlungen und dem gefürchteten "Naming and Shaming" (Pranger-Veröffentlichungen).
- Abwehr von Sanktionen (BVA): Begleitung und durchsetzungsstarke Vertretung bei behördlichen Anhörungen, Prüfungsverfahren und formalen Auskunftsersuchen des Bundesverwaltungsamtes (BVA).
- Risikoanalyse bei Meldefehlern: Präzise Prüfung von Haftungs- und Bußgeldrisiken bei verspäteter, unvollständiger, fehlerhafter oder gänzlich unterlassener Meldung.
- GwG-Organisationspflichten: Beratung zu den gesetzlichen Organisations-, Risikoanalyse- und internen Dokumentationspflichten für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.
„Transparenz ist kein Selbstzweck, sie ist gelebte Compliance. Wer wirtschaftlich Berechtigte sauber ermittelt und Registerpflichten konsequent pflegt, schützt nicht nur vor Bußgeldern, sondern auch die Reputation und Handlungsfähigkeit des Unternehmens."
Geschäftsführer · Rechtsanwalt
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